محامي احتيال مالي في السعودية

إذا كنت متهما بالاحتيال المالي أو تطلب استرداد مال من واقعة احتيال، يبدأ العمل بتحديد صفتك والوقائع والمستندات والمرحلة الحالية. يقدم المحامي ناصر بن فاهد الشهراني مراجعة قانونية وتمثيلا في قضايا الاحتيال المالي للأفراد والشركات، بحسب نطاق التكليف.

الدفاع عن المتهم بالاحتيال المالي

تشمل مراجعة الدفاع الادعاء الموجه إلى الموكل، وطريقة تسلم المبلغ والغرض المتفق عليه، وما ورد في العقود والمراسلات والتحويلات، وتسلسل التعامل وما اتخذ لتنفيذ الالتزام. تراجع الأدلة والطلبات بما يتناسب مع التحقيق أو المحاكمة أو الاعتراض.

النزاع على مبلغ استثمار أو تعامل تجاري

عند ارتباط الاتهام بمبلغ سلم للاستثمار أو لتنفيذ عقد، تفحص المراجعة القانونية أساس التعامل، وما قيل قبل تسلم المال، وأوجه استعماله، ومستندات التنفيذ، وأسباب تعثره. لا يقدم المكتب تقييما للنتيجة اعتمادا على وصف الطرف الآخر وحده.

تمثيل المتضرر والمطالبة بالحقوق

يمكن أن يشمل التكليف ترتيب الوقائع والتحويلات والمراسلات، وتحديد المستندات الناقصة، ودراسة مسار البلاغ والمطالبة والتمثيل أمام الجهة المختصة. يحدد نطاق المطالبة والمتابعة والتنفيذ في الاتفاق بحسب حالة الملف.

ما الذي تشمله مراجعة ملف الاحتيال؟

• العقود والعروض والوعود والمراسلات المتعلقة بتسلم المال.
• التحويلات وإيصالات السداد والمستفيدون وأوجه استعمال الأموال.
• تسلسل التنفيذ والمطالبات والردود والتسويات إن وجدت.
• محاضر التحقيق ولائحة الدعوى والأحكام والتقارير المرتبطة بالقضية.

إذا كانت الواقعة داخل شركة

لوقائع الموظفين والموردين، راجع خدمة احتيال الموظف على الشركة. وعند الحاجة إلى جمع الوقائع قبل اتخاذ القرار، راجع التحقيق الداخلي وحفظ الأدلة.